在年度工作会议上所作的工作报告（十七）

（七）完善体系、防范风险，为公司创建一流企业提供机制保障

　　1.全面强化全面风险内控管控。要完善全面风险及内控制度体系，加快编制内控管理手册，稳步推进内控体系网络化信息化建设，结合各类巡视、审计、专业检查中揭示的内部控制缺陷，堵塞各类漏洞。要强化重点领域风险防控，重点围绕投资并购、物资采购、工程建设等领域，全面查找关键风险源，量化评估风险影响程度，通过风险的事前预警、事中及事后及时跟踪的全过程管控，做到重大、重要风险的可控在控。要加大资本金和新能源补贴的协调力度，建立资金支付预警机制，做好“两金”压降，防范资金风险。要按照上级公司压减不达标前期项目工作部署，尽快制定项目核销计划，年底前完成项目前期筹备机构注销、人员分流、档案和前期费处理等工作。

　　2.全面强化企业运行机制规范。要增强法律意识，强化关键领域和事项的法律把关，将法律审查作为公司重大事项决策、经济合同签订的前置程序，严控因经济合同纠纷造成的法律风险和舆情事件。要继续做好制度建设，优化制度审核流程，定期开展制度落实情况监督检查，维护制度的严肃性。要进一步优化督查督办形式和手段，提升督查督办工作力度，确保全年督查督办完成率达到90%以上。

　　3.全面强化监察审计作用发挥。要把好工作合规关，做好重要事项和关键领域的事前审计咨询，针对“三重一大”、物资采购、资金支付、选人用人等重点方面履职尽责情况开展“深度体检”，全面规范重点、核心业务的工作和决策程序。要聚焦存量问题，认真做好审计整改“回头看”和专项巡视等历次检查问题整改，加强对基层企业巡察力度，年内要实现基层企业政治巡察全覆盖，适时开展专项巡察。