在公司职工代表大会上的报告
各位代表、同志们：现在，我向大会作行政工作报告，请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。一、2021年工作回顾**年是“十四五”开局之年，也是**设备公司转型提速发展关键的一年，在**工程发展公司的正确领导下，**公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实**集团、**工程发展公司决策部署，统筹推进稳增长、守底线、强管理、调结构、推改革、促转型、惠民生，各项工作取得明显成效。公司党委被评为**工程发展公司先进党组织，公司被评为**工程发展公司先进单位。——加强战略引领，整体运营稳中向好。全力贯彻落实**工程发展公司“**”发展战略，锚定与主业共同发展的长远目标，以落实“四个确保”为抓手深耕**冶金车辆运维包保生存基本盘；立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，对“十四五”规划进行再认识再定位，以制定更能有效落地的规划为目标，对公司未来几年发展做好布局。经营指标明显改善。在克服取消疫情优惠减免政策、大宗原材料价格大幅上涨等不利因素的情况下，全力抓管理、稳经营，运营质量持续向好。全年实现销售收入*亿元；实现利润***万元，其中利润完成**工程发展公司下达的挑战目标；资产负债率、经营现金流等关键经营指标均创历史最好水平；职工收入在连续保持多年高位增长的基础上，**年比**年又有了大幅增长，实现了职工与企业发展的共享格局。——持续改革，释放活力动力。积极落实国资委三年改革行动方案，周密组织、重点突破，企业活力逐步增强。深化经营方式改革。打造微观市场主体，进一步激发基层单位活力，**年公司将冶金车辆制造厂纳入微观市场主体改革单位，公司对*家微观市场主体改革试点单位充分简政放权，实行风险抵押金制度，明确利润目标，制定奖惩办法，提升了各作业单元履职尽责积极性。调动管理者的能动性和员工的创造性，干部职工主人翁精神得以充分发挥，企业的创新能力和发展活力显著增强。*家改革试点单位全部完成年度契约化指标。深化三项制度改革。完善机构设置，实现管理“高效化”，组织结构集约化，管理技术岗位优化**.**%；全面推行“两制一契”，刚性兑现退出机制。对全部中层干部实行风险期权制管理，实施“一人一表”差异化考核；深化用工市场化改革。下发《对分厂授权实施方案》，对基层单位充分授权；人员选择市场化。全员重新签订劳动合同、岗位合同，明确岗位职责及绩效考核指标；持续治理不规范劳动关系。加大人才引进和市场化退出力度。**年引进大学生、研究生各*人。进入人才赋能中心*人，退出率*.**%，治理不规范劳动关系*人，解除劳动合同*人，加大了“能出”的力度；坚持按贡献分配导向，差异化分配考核机制。职工收入合理拉开差距，鼓励职工多劳多得，使薪酬分配制度发挥激励和约束作用；推进工资总额承包管理，调动基层单位积极性；推进创新创效项目奖励机制，实行奖励分配向技术创新、高技能人员倾斜；通过薪酬分配机制改革，激励生产岗位人员工作积极性，职工收入大幅提高，切实享受到了改革红利，增强了获得感。全员劳动生产率**.**万元/人•年，同比提高**.*%，人工成本利润率**.**%，同比提高**.*%，超额完成同比提升**%的计划指标。积极探索适合公司的经营模式。为解决机车车辆厂修车人员短缺，机车大年修技术力量不足，生产经营入不敷出的问题，公司大胆尝试创新经营模式，将机车厂房、设备部分对外出租，盘活厂房设备资产，让渡厂房、设备、人员的使用与管理权，引进民营企业。一年来，合作的民营企业在缴纳全年的租赁费用后，采用体制灵活的民营企业管理、生产组织方式，修理电力机车产能较以前大幅度提升。**年，机车车辆厂完成修车数量同比提高***%，由**年亏损**万元，转变为盈亏平衡，战略合作协议实现了优势互补。——拓宽外部市场，抢占市场先机。全年签订合同*.**亿元，完成外部产值**万，占全年产值的**.**%。**年，公司把经营开拓放在首位来抓，一是公司坚定不移地贯彻“外抓市场、内抓管理”的经营思想，公司在年初明确五大市场、五大重点项目，领导亲自挂帅，全过程跟踪，使经营开拓保持平稳发展的态势。全面实施经营开拓“三级联动”，由公司领导、安全环保运营部、各分公司作为经营开拓的三个层面有机结合起来，在公司的统一调度下，三方协调开展营销工作。领导班子率先垂范，带头走访客户，各分公司、分厂利用熟悉客户的有利条件努力协调与甲方的合作关系，确保了老市场不断稳固，新市场不断拓展。在稳定老市场的同时，新开辟上规模市场*个。——加强内部管理，运营质量持续提升。践行“五聚焦两提升”理念，提升合同兑现能力。跑步进厂，服务**，强化外协管理，严控外协合同量，提升内部制造能力。强化生产计划的执行和计划完成率考核，确保产品交货工期；加强生产管理，生产规模明显提高，生产计划日臻完善，计划性、指导性日益凸显。加强设备管理，建立重点设备台账及重点设备备件储备台账。强化重点设备定修管理，设备点检定修模式已初步形成；加强质量管理，规范工艺**项，完善技术规程**个。强化现场工艺纪律跟踪，对违反工艺规律人员进行经济问责。加大对原材料检查力度，全年对供应商退货返修*次，将*家不合格供应商列入黑名单，淘汰供应商**家；加强安全环保管理，积极推进安全隐患排查治理，投资**万元对老旧厂房安全性能进行测定。积极推进安全责任体系建设，落实安全责任，严肃责任追究，全年安全检查考核**人次，处罚*.*万元。积极推进安全检查体系建设，坚持日检查月通报制度，坚持阶段性安全大检查制度，坚持日常检查结果与季度安全兑现挂钩考核制度，促进了公司安全管理的常态化、制度化。加强环保治理，积极推进环保设备设施建设，铸钢和机车喷漆间的环保防护设备投入使用，极大地降低了现场粉尘污染，改善了职工的作业环境。——加强科技创新，创新创效成果显现。公司加大研发资金投入，以科研项目为载体的研发经费累计投入***万元，科技投入强度*.*%，超计划指标**%，完成申请专利*项，超计划**%，完成专有技术认定*项，超计划**%。创新机制逐步完善。研究制定*项管理制度，从科技项目过程管理、资金保障、考核激励、转化推广等进行全面完善提升。实行创新研发要素整合，组织分公司、冶金运输研究所，围绕高炉智能牵引车提档升级关键技术开展联合攻关，形成了优势互补、集约高效的研发合力。产品研发进展明显。聚焦现有技术、产品、服务升级及市场需求、进一步明确公司科技创新战略定位。推进大吨位和特殊功能车辆的开发，增加产品附加值，提升市场竞争能力。一年来，先后开发了大吨位焊接三轴冶金车辆转向架、***吨铁水车和罐、自运行式智能重载运输轨道车等项目。高炉智能牵引车第四代产品在**、**得到了用户的一致好评。突出创新驱动，依靠激励约束机制来充分挖掘全体科研人员的潜能，提高科研人员的危机和效率意识，新产品开发成绩斐然，并取得了可观的经济效益。——加强设备设施改造，增强生产能力。加大设备投资力度。解决设备老化、影响加工制造、检测质量和效率问题。坚持以满足用户需求、改善员工生产条件和降低生产成本为导向，持续优化工艺、升级工装，全年新增拆炉机、光谱仪、探伤仪、数控车床、钻床、会议视频系统等固定资产**项，投资***万元。工装设备实现了升级换代，产品加工精度得到提高，产能得以扩大，生产效率大为提升，节能降耗效果凸显，产品竞争力不断增强。——规范管理，综合管控更加有力。深入推进依法治企，严格执行“三重一大”决策制度，重大决策、规章制度、经济合同三项审核率***%，从源头规避法律风险。深入推进内控管理，发现内控缺陷*项，并已整改完毕，确保了企业经营合规合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整；编制《**年度公司全面风险管理报告》，提高了企业风险应对能力。深入推进审计整改，严格按照“四不放过”原则，对审计发现问题进行“对账销号”式管理，针对集团公司审计发现的*项问题制定整改措施*个，整改率达到***%。——坚持以人为本，为职工群众办实事。持续推进“我为群众办实事”专项活动。**年投资**万元，修缮了厂房设施、道路、职工休息室、浴池、卫生间等，职工工作环境及生活环境明显改善。大力开展特困帮扶、金秋助学、大病救助等送温暖活动，发放慰问金**万元。高度重视职工队伍建设，广泛开展职工技能提升活动，举办职工职业技能大赛，对技术状元、标兵、能手进行重奖，弘扬实干奋斗正能量，唱响了尊重劳动、崇尚创新、拼搏奋进的主旋律。此外，法制建设、保密、外事、武装、治安综合治理等方面工作也取得新进展。一年来的工作成就，得益于全体干部职工的攻坚克难、顽强拼搏；得益于公司两级管理团队的夙夜在公、勤勉敬业；凝结着广大干部职工的无私付出和辛勤汗水。在此，我代表公司向为企业改革发展做出贡献的全体干部职工表示诚挚慰问和衷心感谢！肯定成绩的同时，还要清醒地看到存在的问题和不足。一是职工素养、技能有待提高。二是产品质量有待提升。三是安全基础管理薄弱。以上问题亟需我们在下一步工作中认真加以改进和解决。第二部分**年重点工作**年，是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，向着全面建成社会主义现代化强国第二个百年奋斗目标迈进的关键一年，也是公司抢抓机遇、强基固本、真抓实干、实现做强、做优的重要一年，发展任务繁重。综合研判形势，充满风险和挑战，更有机遇和信心。——挑战来自国内不确定的市场大环境。去年四季度钢材价格由高峰期持续下跌，部分钢厂势必会减少设备投资，同时加之大宗原材料价格依然高企，疫情继续肆虐，一系列不利因素将给**设备公司高质量发展带来极大挑战。——挑战来自于公司的内部管理。当前，企业正处在转型跨越的重要阶段，既有基础管理薄弱，创效能力差，企业竞争力不强、岗位责任落实不到位等既有问题，还有部分干部员工思维定势强、陈旧习惯多，不适应企业快速发展要求等传统体制机制带来的深层次问题，企业年度任务目标实现现压力大。对此，我们更应该正视内部管理问题，采取有效措施快速解决，大干快上，确保公司任务目标的实现。看到困难和挑战的同时，也要看到我们的有利条件和利好因素，切实坚定必胜信心。——信心源于中央坚持稳中求进工作总基调的决心和力度。中央经济工作会议明确提出**年经济工作要“坚持稳字当头”，优化营商环境、支持实体经济发展等政策框架将保持连续性；加之我国“集中力量办大事”的制度优势更好地转化为国家治理效能，国家有条件运用多种工具逆周期调节，力保经济增长保持在合理区间，这将为企业提供相对稳定的发展环境；尤其是在**年全面建成小康社会的转折点上，社会政策红利将全面释放，伴随着全球环境下经济调整带来的全球政策红利，这将为宏观经济环境注入强心剂。——信心源于企业带来的强大合力。多年的市场拼搏，将**设备公司锤炼成为一支能做善为、敢打硬战的队伍，驾驭市场，抵御各种风险的能力不断增强。**年上半年合同饱满，为确保一月份开门红、一季度开门红，半年红打下了坚实的基础。企业的资源优势、技术优势及组织优势更加明显，综合实力得到提升，做强、做优的基础更加牢固；公司企业赖以生存的**内部维保市场更加稳固，以牵引车为代表的公司拳头产品带动了外销市场不断扩大，实现了内外部市场协同推进，构建大经营格局，市场开发前景广阔，市场规模经济和协同互补效应的发挥必会推动企业快速发展。基于上述形势的分析判断，公司**年的主要发展思路是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧跟集团公司、**工程发展公司决策部署，全力开拓经营谋发展，夯实基础管理促发展，强化风险防控助发展，科学部署，重抓落实，为创企业高质量发展新成果而不懈奋斗，以优异的成绩迎接党的二十大召开。**年主要工作目标：全面完成**工程发展公司考核目标。销售收入*.*亿元；基本利润目标***万元、进取目标***万元、奋斗目标***万元；经营现金流目标实得应得比大于≥***%；资产负债率目标低于**.**%。为实现上述目标，要突出做好以下六个方面的工作：（一）坚持以深化改革为突破，激发高质量发展新活力深化经营机制改革。把自我变革、自我发展作为解决公司经营困境的根本。激发内生动力，改变经营体制和机制，以“提高运营效率，精干高效、权责一致”为目标，实行扁平化管理，撤销分公司层级，公司直接管理基层单位；堵住出血点，对亏损单位重整，形成相对完整的大生产链条，实行统一指挥；集中力量办大事，整合公司现有资源建立研发和营销平台，为公司可持续发展提供支撑。以三项制度改革为核心全力推动三年改革行动落地见效，逐级加大对改革工作的推进和考核力度，层层压实责任、传导压力，强化考核和评估结果的应用，建立领导干部推进改革成效评价体系。加大“授权+同利”力度。以两制一契、项目经理（作业长）责任制、班组承包制为依托，深化“授权+同利”机制，进一步明确经营目标、激励政策和授权范围，加大分类授权力度，健全完善即时激励措施，充分激发微观主体内生活力，实现职工与企业改革成果同利共享。（二）提升市场营销能力，以承揽优质项目确保企业效益一是稳固运营维保产生存根基。紧跟**工程发展公司“**”发展战略，锚定与主业共同发展的长远目标，以“四个确保为抓手”深耕**内部维保市场，确保生存根基不动摇。二是探索新型营销模式。既要继承发扬传统营销好的经验做法，巩固已有市场，又要创新营销模式，充分利用社会优质资源，构建企业多维经营格局，深挖企业经营潜力。三是提高营销人员素质。加大培养力度，要让营销人员成为懂政治、懂营销、懂造价、懂业务的复合型人才；着力培养善于开拓市场，长于精益化管理的优秀经营管理队伍。（三）提高基础管理水平，各项管理工作争创一流进一步完善公司各项规章制度，以加大监督考核奖惩为手段，突出抓好各项制度的落实，各项工作的执行，达到各项管理工作更加标准化、科学化、程序化，实现工作高标准、岗位争一流、人人争先进、创一流业绩的工作目标。一是强化全面预算管理。坚持把整个生产经营过程纳入全面预算管理，变事后算账为事前管理，有效控制各项管理费用支出。定期进行经营动态分析，及时调整经营策略，制定有效措施，掌控全部的生产经营进程。二是强化生产过程管理，达到成本控制的精细化。全面应用现代化管理手段，减少工作流程上人为造成的管理漏洞。针对产品收、发、存等薄弱环节，出台内部控制规范，从基础工作入手，解决产品在传递流程中存在的程序问题，努力建立起企业内部全方位、全过程、全功能、科学、高效的管理体系。进一步挖掘内部潜力，加快科学生产管理方法的应用，有效降低成本，提升产品利润空间，使产品在外部市场的竞争实力尽快提升。全面推行作业成本法。强化原材料定额考核，有效控制原材料在各生产环节的消耗，达到进一步降低生产成本的目的；向工艺改造要效益。进一步挖掘潜力，鼓励全员进行技术革新和设备改造，建立专项奖励基金，对创效的单位和个人进行奖励，推动新技术、新工艺、新材料的应用，降低工艺消耗，提高产品附加值。三是强化各环节的质量监控，打好质量翻身仗。坚持以质量品牌赢得市场，走质量效益型发展道路。通过严格把关，不断巩固质量、品牌优势，保持产品质量的先进水平。在产品质量控制中，抓好原材料的准入关、生产过程的监控关，让下道工序成为上道工序的客户，确保产品出厂合格率***%。同时，充分发挥质量管理部门的职能作用，强化质量培训，严格执行考核制度，确保ISO**质量保证体系有效运行。四是强化对应收账款、清欠回款和结算工作的管理。有效规避由于应收款及存货占用过多造成的资金短缺，对按合同约定回款的项目及时办理结算手续，加快货币资金回笼，当年的销售回款率要达到**%以上。同时，要做好历史遗留账款的清理工作，完成**工程发展公司下达的清欠指标，保证充足的流动资金。五是加大执行力度，完善绩效考核体系。执行力是落实企业战略的关键，无论干部或职工，必须自觉遵守、坚决执行公司出台的各种规章制度，维护各项制度的权威性、严肃性，坚持少数服从多数，下级服从上级，局部服从全局，小道理服从大道理，确保公司发展和谐稳步进行。同时，将完善绩效考核体系，细化考核细则，将考核结果与奖金挂钩，切实把每项要求落到实处。（四）加速新产品研发，力争实现公司拳头产品市场新突破充分发挥科研人员作用，针对产品生产和应用过程中存在的问题，积极组织技术攻关，为产品生产和销售提供强有力的技术支持；要根据市场需求，加快专、新产品的开发进度，特别是结合当前减员增效的客户需求，加大对高炉炉下智能牵引车的深度研发；要密切关注行业的新动向，及时进行新材料、新技术的推广应用，调研讨论新项目，为企业发展提供保障。（五）细化现场安全管理措施，把安全生产监督引向深入安全环保工作要在深入贯彻上级有关安全生产工作的文件精神的基础上，不断创新安全管理方法，加大监督力度，实现安全生产监督无处不在、无时不有。一是以人为本，突出安全生产监督的重点。在对象上密切关注生产一线员工；在环节上强化对生产过程的全方位、全过程监督；在领域上重视加强对安全设施、施工现场、安全防护、大型机械的管理。二是以安全规程、安全措施为保障，突出拓宽监督的渠道。加强对生产现场安全措施落实的监督，要加强生产一线员工的教育，提高员工安全意识，继续深入推进五情五杜绝管理措施，完善安全生产的各项规章制度和班组的考核激励约束机制，强化安全生产责任、现场监督体系建设和事故隐患治理力度，深入开展各种专项整治活动，变安全管理的事后控制为事前预防，使员工在行动上做到我会安全。（六）在共建共享上下功夫，实现和谐新突破面对新形势、新任务，我们要进一步解放思想，转变观念，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，以积极的姿态应对实际困难。一要积极开展劳动竞赛，完善经济责任制激励机制，维护职工的切身利益，在实现企业预期效益的前提下，努力提高职工收入，提高职工的福利待遇，使职工分享企业发展的成果。二要关心职工的冷暖与疾苦，结合实际做好“送温暖”工作，真心实意地为职工办实事，帮助职工排忧解难，让困难职工真切的感受到和谐企业真诚的关爱，把组织的温暖送到职工的心坎上。三要抓好现场管理工作，推动企业规范化、标准化建设，提升企业现场管理水平和能力，通过加强现场管理工作，使生产作业条件和工作环境得到有效改善。同时，我们还要认真做好职工的来信来访，保密、法制建设、信息化建设、合规、内控等工作，加大维稳工作力度，深入排查各种矛盾和纠纷，维护企业改革、发展和稳定的大局。加强专项监督工作，落实党风廉政建设责任制和廉洁风险防控工作，同时发挥好各群团组织优势，推动公司生产经营稳定顺行和精神文明建设全面进步。各位代表、同志们，实干成就梦想，奋斗铸就辉煌！让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，更加紧密地团结起来，围绕全年各项目标任务，抢抓机遇、乘势而为，砥砺奋进、合力攻坚，全力推动企业实现更高质量的发展，以崭新的姿态和优异的成绩迎接中国共产党二十大的召开！
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